07-Ocak-2025, 14:37
|
#1 |
|
|  Bütün Bankalar; Müşterilerinin İşlemlerini ve Bilgilerini Maliye'ye Bildirmek Zorundadır
👉Vergi mükellefi olun veya olmayın kişi veya kurum olarak Maliye tarafından adınız sorgulandığında;
👉Nerede, hangi bankada kaç hesabınız var, hangisinde kaç adet işlemle kaç paralık işlem yaptınız vs bunların hepsine Mali kayıtlarda veri olarak ulaşılabilmektedir. ✅
👉Bu bilgiler kayıt dışı hasılat, vergi kaçıkçalığı, IBAN incelemeleri, diğer vergi incelemeleri, TCK kapsamındaki bazı suçlar, karşıt incelemeler vb amaçlarla yeri ve zamanı geldiğinde kullanılmak üzere maliye istihbarat arşivinde saklanmaktadır. ✅
👉Yapılacak Iban konulu vergi incelemelerinde en çok bu verilerden hareket edilecektir.✅
|
|
|  |